Комплаенс

Real Estate Ollopa11 Ltd зарегистрирована в Companies House в Великобритании (№ 13697786, дата регистрации — 22 октября 2021 г.), зарегистрированный офис: 128 City Road, London EC1V 2NX. Надзор за компанией осуществляют HMRC, Information Commissioner's Office (ICO) и, в отношении деятельности в ЕЭЗ, соответствующие национальные органы по защите прав потребителей и защите данных.

Мы соблюдаем Общий регламент ЕС по защите данных, UK GDPR и Закон о защите данных 2018 года. Полная политика доступна по адресу /privacy и описывает правовые основания, сроки хранения, международную передачу данных (Стандартные договорные условия), права субъектов данных и уведомление об утечках в течение 72 часов.

Workers Stay проводит оценку воздействия на защиту данных для новых функций, связанных с профилированием, автоматизированными решениями или особыми категориями данных.

Мы соблюдаем британские Правила о противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и о переводе средств (информация о плательщике) 2017 года, а также, где это применимо к нашим клиентам-владельцам и корпоративным клиентам, 5-ю Директиву ЕС о противодействии отмыванию денег. При бронированиях и выплатах мы применяем:

• Проверку корпоративных клиентов по официальным реестрам (Companies House и аналогичные национальные реестры компаний в ЕЭЗ).
• Проверку по санкционным спискам (ЕС, OFAC, UK HMT, ООН).
• Проверку на наличие политически значимых лиц (PEP).
• Хранение документации KYC в течение 5 лет после окончания деловых отношений.

О подозрительной деятельности мы сообщаем компетентным органам посредством сообщений о подозрительной деятельности (Suspicious Activity Reports).

Мы применяем МСФО для МСП в консолидированной отчётности и британский стандарт FRS 102 на уровне материнской компании. Финансовый год: 1 января – 31 декабря. Внешний аудит проводится квалифицированным аудитором, как только будут превышены пороговые значения, установленные британским Законом о компаниях 2006 года.

Мы продвигаем свои услуги только компаниям (B2B) и соблюдаем британский кодекс CAP Code и Директиву ЕС о недобросовестной коммерческой практике. Все показанные отзывы проходят независимую проверку (Trustindex).

Для каждого объекта мы проверяем, что у владельца есть право на субаренду, что соблюдены местные правила пожарной безопасности и что оформлено страхование ответственности. Где это требуется, объект регистрируется для долгосрочной аренды в компетентном местном органе.

Мы соблюдаем Директиву ЕС о защите лиц, сообщающих о нарушениях (2019/1937), и поддерживаем внутренний канал: whistleblowing@workersstay.com, который обслуживает независимая сторона. Сообщения можно подавать анонимно, а преследование заявителей запрещено.

Ежегодно мы публикуем базовые данные об устойчивом развитии (Scope 1–2 и отдельные категории Scope 3) и стремимся к тому, чтобы все объекты имели энергетический класс C или выше. Мы следим за развитием CSRD и планируем полную отчётность, как только компания по размеру попадёт в сферу её действия.

Workers Stay поддерживает общегрупповое страхование общей и профессиональной ответственности (Public & Professional Indemnity), покрывающее деятельность на всех обслуживаемых нами рынках, а также отдельное киберстрахование, покрывающее инциденты безопасности данных, взломы и ответственность перед третьими лицами. Страховые сертификаты предоставляются отделам закупок и комплаенс-службам банков по запросу на compliance@workersstay.com.

Workers Stay проверяет всех корпоративных клиентов и владельцев жилья по международным санкционным спискам (Сводный список ЕС, UK HM Treasury OFSI, US OFAC SDN, ООН). Мы не принимаем бронирования и не осуществляем выплаты от или в пользу лиц и организаций из этих списков, а также из юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом FATF. Проверка проводится как при подключении, так и на постоянной основе.

Проверенным контрагентам, банкам и отделам закупок крупных компаний мы можем при условии подписания NDA предоставить:

• Свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation) и последнее подтверждающее заявление (Confirmation Statement) из Companies House.
• Декларацию о конечных бенефициарах (UBO) по британскому реестру лиц со значительным контролем (Persons of Significant Control).
• Подтверждающее письмо (Bank Confirmation Letter) от нашего основного банка.
• Страховые сертификаты (Public & Professional Indemnity, киберстрахование).
• Последнюю проверенную аудитором годовую отчётность, если применимо.
• Шаблон договора об обработке данных (DPA) по ст. 28 GDPR со Стандартными договорными условиями ЕС.
• Форму W-8BEN-E для контрагентов из США.

Запросы направляйте на compliance@workersstay.com с указанием названия компании и цели. Стандартный срок ответа — 1–2 рабочих дня.

Отдел комплаенса: compliance@workersstay.com. Общие вопросы: contact@workersstay.com. Почтовый адрес: Real Estate Ollopa11 Ltd, 128 City Road, London EC1V 2NX, Великобритания.