Съответствие

Real Estate Ollopa11 Ltd е регистрирано в Companies House в Обединеното кралство (№ 13697786, учредено на 22 октомври 2021 г.), със седалище 128 City Road, London EC1V 2NX. Дружеството е под надзора на HMRC, Information Commissioner's Office (ICO) и, за дейността в ЕИП, на съответните национални органи за защита на потребителите и на данните.

Спазваме Общия регламент на ЕС относно защитата на данните, UK GDPR и Data Protection Act 2018. Пълната ни политика е достъпна на /privacy и обхваща правните основания, съхранението, международните предавания (стандартни договорни клаузи), правата на субектите на данни и уведомяването за нарушения в срок от 72 часа.

Workers Stay извършва оценки на въздействието върху защитата на данните за нови функции, които включват профилиране, автоматизирани решения или специални категории данни.

Спазваме UK Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017 и, когато е приложимо за нашите собственици и корпоративни клиенти, Петата директива на ЕС за борба с изпирането на пари. При резервации и изплащания прилагаме:

• Проверка на корпоративните клиенти в официалните регистри (Companies House и съответните национални търговски регистри в ЕИП).
• Проверка за санкции (ЕС, OFAC, UK HMT, ООН).
• Проверка за видни политически личности (PEP).
• Съхранение на KYC документацията за 5 години след края на деловите отношения.

Съмнителната дейност се докладва на компетентните органи чрез доклади за съмнителна дейност (Suspicious Activity Reports).

В консолидираните отчети прилагаме МСФО за МСП, а на ниво дружество майка – UK FRS 102. Финансова година: 1 януари – 31 декември. Външен одит се извършва от квалифициран одитор, след като бъдат надхвърлени законовите прагове по UK Companies Act 2006.

Насочваме маркетинга си изключително към фирми (B2B) и спазваме UK CAP Code и Директивата на ЕС за нелоялните търговски практики. Всички показани отзиви са проверени независимо (Trustindex).

За всеки имот проверяваме дали собственикът има право да преотдава, дали се спазват местните правила за пожарна безопасност и дали има застраховка „Гражданска отговорност“. Когато е необходимо, жилището е регистрирано за дългосрочно отдаване при компетентния местен орган.

Спазваме Директивата на ЕС за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения (2019/1937), и поддържаме вътрешен канал: whistleblowing@workersstay.com, който се управлява от независима страна. Сигналите могат да се подават анонимно, а ответните действия са забранени.

Ежегодно отчитаме основни данни за устойчивостта (Scope 1–2 и избрани емисии от Scope 3) и се стремим всички жилища да са с енергиен клас C или по-добър. Следим развитието на CSRD и планираме пълно отчитане, когато размерът на дружеството попадне в обхвата ѝ.

Workers Stay има групова застраховка Public & Professional Indemnity, която покрива дейността на всички пазари, които обслужваме, както и отделна киберзастраховка за инциденти със сигурността на данните, проникване и отговорност към трети лица. Застрахователните сертификати се предоставят на екипите по доставки и банково съответствие при поискване на compliance@workersstay.com.

Workers Stay проверява всички корпоративни клиенти и собственици на имоти в международните санкционни списъци (EU Consolidated List, UK HM Treasury OFSI, US OFAC SDN, ООН). Не приемаме резервации или изплащания от или към лица или образувания от тези списъци, както и от юрисдикции под засилено наблюдение на FATF. Проверката се извършва както при приемането на клиента, така и текущо.

На проверени контрагенти, банки и екипи по доставки на големи компании можем, след подписване на NDA, да предоставим:

• Certificate of Incorporation и последния Confirmation Statement от Companies House.
• Декларация за действителен собственик (UBO) съгласно британския регистър Persons of Significant Control.
• Банково потвърждение (Bank Confirmation Letter) от основната ни банка.
• Застрахователни сертификати (Public & Professional Indemnity, Cyber).
• Последните одитирани годишни финансови отчети, ако е приложимо.
• Образец на DPA съгласно член 28 от GDPR със стандартните договорни клаузи на ЕС.
• Формуляр W-8BEN-E за контрагенти от САЩ.

Исканията се изпращат на compliance@workersstay.com с името на фирмата и целта. Стандартният срок за отговор е 1–2 работни дни.

Отдел „Съответствие“: compliance@workersstay.com. Общ контакт: contact@workersstay.com. Пощенски адрес: Real Estate Ollopa11 Ltd, 128 City Road, London EC1V 2NX, Обединено кралство.